PF realiza, em Sergipe, operação contra fraudes em Lotéricas

Policial | 10/09/2015 13h52

policia-federalA Polícia Federal cumpriu na manhã desta quinta-feira (10) um mandado de busca e apreensão em um apartamento localizado no Bairro Atalaia, na Zona Sul da capital. No entanto, os policiais federais encontraram o local vazio. Esse é um dos 54 mandados que foram cumpridos em Goiás, Bahia, São Paulo, Sergipe, Paraná e no Distrito Federal.

A PF investiga um esquema que desviou milhões de bilhetes premiados, não sacados pelos ganhadores, que deveriam ser destinados ao fundo de financiamento estudantil. Em 2014, os premiados na loteria deixaram de resgatar cerca de R$ 270 milhões

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Esquema

Segundo a PF, a investigação apontou que o esquema criminoso contava com a ajuda de correntistas da Caixa Econômica Federal, que eram escolhidos pela quadrilha por movimentar grandes volumes financeiros e que também seriam as responsáveis por recrutar gerentes do banco para a fraude.

Ainda segundo a corporação, quando os criminosos estavam de posse de informações privilegiadas, entravam em contato com os gerentes para que eles viabilizassem o recebimento do prêmio por meio de suas senhas, validando, de forma irregular, os bilhetes falsos.

Durante a investigação, um integrante da quadrilha foi preso ao tentar aliciar um gerente para o saque do prêmio de um bilhete no valor de R$ 3 milhões. Meses depois ele foi liberado e, segundo a PF, morreu em circunstâncias que ainda estão sendo apuradas.

Os policiais federais também identificaram fraudes na utilização de recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES), ConstruCard, que é o financimento da Caixa para a compra de materiais de construção, e liberação irregular de gravames de veículos.

Os suspeitos poderão responder pelos crimes de integrar organização criminosa, estelionato qualificado, tráfico de influência, corrupção ativa e passiva, falsificação de documento público e evasão de divisas.

Fonte: G1 Sergipe

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